Banka hesaplarını kiralayan kişilere, hesaplarının kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Avukat Çağrı Ayboğa, bu tür suçlara karışan kişilerin genellikle kolay kazanç vaatlerine inanarak hesaplarını kiraladıklarını belirtti. Kiralanan hesaplar dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanıldığında, hesap sahipleri de yargılanabiliyor. Bu tür faaliyetler nedeniyle birçok sanal pos kapatıldı ve binlerce banka hesabı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından izleniyor.