Denizbank, şube müdürünün dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanması hakkında açıklama yaptı

Denizbank, şube müdürünün dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanması hakkında açıklama yaptı ile benzer, 6 olumlu, 79 olumsuz, ve 50 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Emre Belözoğlu Arda Turan Ankara Selçuk İnan İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hakan Ateş Ali Yörük Emre Çolak Nazlı Can Galatasaray MASAK Buse Terim Dilan Polat Engin Polat Rezan Epözdemir Atilla Yörük Mehmet Aydoğdu Fernando Muslera Musa Mert Çetin İzmir İstanbul Başsavcılığı Volkan Bahçekapılı Canan Coşkun Emrah Çolak Hüseyin Eligül
Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Emre Belözoğlu Arda Turan Ankara Selçuk İnan İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hakan Ateş Ali Yörük Emre Çolak Nazlı Can Galatasaray MASAK Buse Terim Dilan Polat Engin Polat Rezan Epözdemir Atilla Yörük Mehmet Aydoğdu Fernando Muslera

Ankara başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla dernek başkanı Buket Özgünlü dahil üç kişiyi tutukladı. Soruşturma kapsamında toplam yedi kişi gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Sayıştay uzman denetçilerinin raporuna göre, dernekte yaklaşık 20 milyon liralık bir zarar tespit edildi.
2 Aralık 2024

Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan hakkında, beş müştekinin şikayetleri temelinde iki yeni iddianame daha hazırlandı. İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava dosyasıyla birleştirilen bu iddianamelerde, Erzan'ın müştekileri yüksek kar getireceği vaadiyle kendi yönettiği gizli fona para yatırmaya ikna ettiği belirtiliyor. Toplamda 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar alındığı, ancak sadece 1 milyon 550 bin liranın müştekilere geri ödendiği ifade ediliyor. Erzan'ın toplam hapis cezası talebi bu yeni iddianamelerle 275 yıla yükseldi.
3 Mayıs 2024

Deniz Zeyrek, ülkeye gelen 100 bin doların 'yalancı sermaye' olduğunu ve bu durumun Türkiye'ye zarar verdiğini savunuyor. Özellikle Mehmet Şimşek'in bu parayı yabancı sermaye olarak övmesine rağmen, gerçekte bu paranın ülkeye bir fayda sağlamadığını belirtiyor. Zeyrek, bu paranın bankalar üzerinden milli serveti tükettiğini ve vergi verenlerin cebinden çıktığını ifade ediyor.
22 Haziran 2024

Türkiye'de sahte 50 ve 100 dolarların piyasada dolaşması üzerine İstanbul Kapalıçarşı ve döviz bürolarında döviz alım satımı durduruldu. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklama yaparken, başsavcılık olaya el koydu. 2019 yılında gerçekleştirilen ve dünya üzerinde yakalanan en büyük sahte dolar operasyonunu yöneten Furkan Sezer, sahte paranın tarihsel bir suç olduğunu ve mücadelede yeni tekniklerin önemini vurguladı. O dönemde 400 milyon dolarlık sahte para ele geçirilmişti ve bu operasyonlar ABD yetkililerinin de dikkatini çekmişti.
1 Aralık 2024

Nevşehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında 76 kişi gözaltına alınırken, sekiz kişi firari olarak aranıyor. Dolandırıcıların, Google haritalar uygulaması üzerinden yorum yapma karşılığında küçük ödemeler yaparak güven sağladığı ve daha yüksek ödemeler için 'VIP gruba' geçiş parası talep ettiği belirlendi. Toplanan paraların izini kaybettirmek için kripto para hesaplarına aktarıldığı ve soğuk cüzdanlarda toplandığı tespit edildi.
10 Ekim 2024

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının maddi menfaat karşılığında başkaları tarafından kullanılmasının yasal sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Bakanlık, dolandırıcıların çeşitli platformlar aracılığıyla tüketicilere ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle illegal para transferi yaptıklarını belirtti. Özellikle gelir kaynağı kısıtlı olan veya daha hassas tüketicilerin hedef alındığı, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hesap sahiplerinin hesaplarını başkasına kullandırmaları durumunda altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.
26 Nisan 2024

İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda ‘yüksek karlı gizli fon’ olarak bilinen dolandırıcılık davasında, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ilk kez ifade verdi. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün de katıldığı duruşmada, müştekiler dolandırıldıklarını ve yüksek getiri vaatleriyle kandırıldıklarını anlattılar. Muslera, Erzan'dan paranın geri ödeneceğine dair resmi dekont aldığını, ancak depremleri bahane ederek oyalandığını belirtti. Belözoğlu ve Turan da benzer şekilde yüksek getiri vaatleriyle dolandırıldıklarını ifade ettiler.
8 Mart 2024

Elazığ merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, evde ek iş ilanları vererek dolandırıcılık yapan 11 kişiden 10'u tutuklandı. Şüpheliler, evde sabun paketleme işi yaparak ek gelir elde etme vaadiyle insanları dolandırdı. Operasyonda sekiz cep telefonu ve 15 banka kartına el konuldu. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 Temmuz 2024

İstanbul'da gerçekleştirilen forex dolandırıcılığı operasyonunda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 62 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, paravan şirketler aracılığıyla toplanan paraların kripto para borsalarına transfer edildiği ve bir kısmının nakit olarak çekildiği belirlendi. Operasyonda toplamda 125 şüpheliye ulaşıldı ve 99 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 64'ü adliyeye sevk edildi ve 42'si tutuklandı, önceki gün sevk edilen 28 şüpheliden 20'si de tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 62'ye yükseldi.
14 Haziran 2024

Murat Ağırel'in yazısında, Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlerin sahte fatura kesme, çift defter tutma ve kayıt dışı para işlemleri gibi vergi suçları işlediği tespit edilmiştir. Engin Polat'ın kişisel hesabından yaptığı ödemeler ve şahsi borç verme işlemleri de raporda yer almıştır. Dilan Polat'ın sahibi olduğu şirketlerle ilgili vergi suçları tespit edilmesine rağmen, Engin Polat tüm suçları üstlenmiştir. Bu nedenle Dilan Polat hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.
20 Temmuz 2024

Görme engelli avukat Mustafa Keskin'in yaşadığı ayrımcılık ve erişilebilirlik ihlalleri nedeniyle şikayeti üzerine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Vakıfbank ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) 140 bin 934'er lira para cezası verdi. Keskin, banka hesabı açma sürecinde ve BDDK'ya yaptığı şikayetlerde engellilere yönelik ayrımcılıkla karşılaştı. TİHEK, Vakıfbank'ın ilgili hukuki düzenlemelere uymadığı ve BDDK'nın denetleyici görevini yerine getirmediği gerekçesiyle her iki kuruma da idari para cezası uyguladı.
7 Nisan 2024

Antalya merkezli bir forex dolandırıcılığı soruşturmasında, 30 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 133 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 79'u tutuklandı. Suç örgütü, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal danışmanlığını yürütüyor gibi yaparak 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesine göre, örgütün yönettiği para trafiği 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira olarak belirlendi. Şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.
28 Eylül 2024

İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan resen soruşturma başlattı. Ayrıca, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 kişi, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sahte fatura düzenleyerek 200 milyon lira para aklandığı ve bu paranın gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı tespit edildi. Dilan Polat ve diğer bazı şüpheliler tutuklanırken, bazılarına yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
21 Ekim 2024

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve aralarında sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın da bulunduğu altı kişi tahliye edildi. Küçükçekmece başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek, suç gelirlerini aklama iddiasıyla tutuklanmıştı. Mahkeme, Bahar Candan ve diğer sanıkların tahliyesine karar verdi. İddianamede, Bahar Candan’ın suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
20 Eylül 2024

İzmir'de, borsa ve kripto para piyasasında yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırarak 2,5 milyar lira topladığı iddia edilen bir saadet zinciri operasyonu kapsamında, aralarında işadamı Sedat Ocakçı ve eşinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yatırımcılara borsa ve kripto piyasasında para kazandırma vaadiyle ve bir dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle para topladıkları öne sürülüyor. Operasyon, Ocakçı'nın Adana'da yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmasıyla sonuçlandı.
8 Şubat 2024

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmayan ve kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere 200 bin lira ceza verileceğini duyurdu. Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında tüm perakende işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Ayrıca, bankaların komisyon oranlarının düşmesine rağmen bazı işletmelerin nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini belirtti. Vatandaşların bu tür durumları Gelir İdaresi'ne ihbar etmeleri durumunda gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.
29 Eylül 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne başsavcılıktan itiraz geldi. Başsavcılık, tüm şüpheliler için üç ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, 31 şirketin mal varlıklarına el konulması ve mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi talep edildi. Asliye ceza mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini belirterek dosyayı başsavcılığa geri gönderdi.
10 Temmuz 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ağır ceza mahkemesine sevk edildi. İddianamede, şüphelilerin üç ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve 31 şirketin mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında, Polat çiftinin de dahil olduğu 24 kişi gözaltına alınmış ve 27 şirkete kayyum atanmıştı. Dilan Polat ve diğer şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.
9 Temmuz 2024

Türkiye Bankalar Birliği, internet ve mobil kanallarda artan dolandırıcılık vakalarına karşı kamuoyunu bilgilendirdi. Yayınlanan duyuruda, internetten alışveriş dolandırıcılığı, sosyal mühendislik, sosyal medya dolandırıcılığı, e-posta dolandırıcılığı, oltalama saldırıları, uzaktan erişim ve zararlı yazılım dolandırıcılığı gibi yöntemler sıralandı. TBB, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirtti ve banka şifrelerinin başka uygulamalarda kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
11 Ekim 2024

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasadışı bahis suçuna karışan kişilerin mallarına el konulacağını duyurdu. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda, dolandırıcılık ve yasadışı bahisle mücadele için yeni stratejiler belirlendi. Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen suçların izlenmesi için yapay zeka destekli sistemler kullanılacak ve uluslararası işbirlikleri güçlendirilecek. Ayrıca, finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanmasını zorlaştırıcı önlemler alması gerektiği vurgulandı.
28 Kasım 2024
İşaretlediklerim