Denizbank şube müdürünün dolandırıcılık soruşturmasında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi

Denizbank şube müdürünün dolandırıcılık soruşturmasında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi ile benzer, 10 olumlu, 77 olumsuz, ve 45 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Arda Turan Emre Belözoğlu Ankara Selçuk İnan Emre Çolak İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hakan Ateş Nazlı Can Ali Yörük Galatasaray Buse Terim İzmir Dilan Polat Engin Polat Atilla Yörük İstanbul Başsavcılığı Musa Mert Çetin Mehmet Aydoğdu Fernando Muslera MASAK Antalya Rezan Epözdemir Milda Gayrimenkul Volkan Bahçekapılı Ordu
Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Arda Turan Emre Belözoğlu Ankara Selçuk İnan Emre Çolak İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Hakan Ateş Nazlı Can Ali Yörük Galatasaray Buse Terim İzmir Dilan Polat Engin Polat Atilla Yörük İstanbul Başsavcılığı Musa Mert Çetin Mehmet Aydoğdu

Trabzon'da, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 17 Mart'ta 3-2 yendiği maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan dört kişiden son ikisi de tahliye edildi. Maç sonrası Trabzonspor taraftarlarının sahaya inmesi ve bazı futbolculara saldırması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Hasan Ç., Engin T., Kadir O. ve Oğuzhan B. arasından Hasan Ç. ve Kadir O. daha önce tahliye edilmişti. AA'nın haberine göre, Engin T. ve Oğuzhan B. de bugün tahliye edilerek soruşturma kapsamında tutuklu kimsenin kalmadığı bildirildi.
5 Nisan 2024

Batman merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda, kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan yedi kişi tutuklandı. Polis, şüphelilerin mağdurları inandırmak için sahte belgeler düzenlediğini ve Ankara'ya götürdüğünü belirledi. Operasyon sonucunda Batman, Muğla ve Ankara'da gözaltına alınan 11 şüpheliden yedisi tutuklandı. İki şüphelinin başka bir suçtan tutuklu olduğu, birinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
8 Ağustos 2024

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve aralarında sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın da bulunduğu altı kişi tahliye edildi. Küçükçekmece başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek, suç gelirlerini aklama iddiasıyla tutuklanmıştı. Mahkeme, Bahar Candan ve diğer sanıkların tahliyesine karar verdi. İddianamede, Bahar Candan’ın suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
20 Eylül 2024

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında yasa dışı bahis oynanmasına teşvik etme suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturma, yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçlamasıyla yürütülüyor.
11 Kasım 2024

İstanbul'da gerçekleştirilen forex dolandırıcılığı operasyonunda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 62 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, paravan şirketler aracılığıyla toplanan paraların kripto para borsalarına transfer edildiği ve bir kısmının nakit olarak çekildiği belirlendi. Operasyonda toplamda 125 şüpheliye ulaşıldı ve 99 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 64'ü adliyeye sevk edildi ve 42'si tutuklandı, önceki gün sevk edilen 28 şüpheliden 20'si de tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 62'ye yükseldi.
14 Haziran 2024

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman'da siber dolandırıcılık suçlarına yönelik Sibergöz-31 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak mağdurları dolandırdıklarını ve bu yöntemle 4 milyon 600 bin lira haksız kazanç elde ettiklerini açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
17 Nisan 2024

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddialarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, müdürlükte maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemi yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin usulsüz tapu işlemlerinden 1 milyon liralık kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında tapu müdürleri ve memurlarının da bulunduğu 17 kişi yakalandı.
16 Ağustos 2024

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, yasadışı bahse teşvik suçlamasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Erbil ve Ortaç'ın kişileri yasadışı bahis oynamaya teşvik ettikleri iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında işlem yapılırken, 12 kişi tutuklandı ve Erbil ile Ortaç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi ve soruşturma devam ediyor.
20 Kasım 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla ilgili olarak bazı tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı ünlü isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
13 Kasım 2024

Hatay merkezli yedi ilde düzenlenen 'Mahzen-47' operasyonunda, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt liderleri İsmail Azar ve Hamza Mutlu dahil 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin medikal firmalar üzerinden usulsüz rapor çıkardıkları ve sahte reçeteler düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, örgütün kamuyu yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı belirlendi.
16 Mayıs 2024

İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 34'ü tutuklandı. Operasyon, zanlıların örgüt ağı ve finans trafiğini deşifre etmek amacıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin ATM'den QR kod ve Cepbank yöntemleriyle elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonda, para, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.
16 Mart 2024

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında yasadışı bahise teşvik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Erbil ve Ortaç dahil 15 kişi gözaltına alındı. Savcılık, Mehmet Ali Erbil'in tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Soruşturma, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik olarak yürütülüyor.
11 Kasım 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kayseri ve Diyarbakır merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat’ı da kapsayan yasadışı bahis operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak sekiz farklı yasadışı bahis sitesinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin soğuk cüzdanlara aktarılıp yurt dışına çıkarılarak aklandığı tespit edildi. Operasyonlarda ayrıca bir otomobil, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konuldu.
11 Eylül 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi ve tutuksuz yargılanacak. Polat, 'örgüt kurma', 'örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'yasadışı bahis' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davada toplam 28 sanık bulunuyor ve Polat'ın tahliyesiyle birlikte dört tutuklu sanık kaldı. Mahkeme, tutukluluktan elde edilecek faydanın adli kontrol hükümleriyle de sağlanabileceğini belirterek tahliye kararı verdi.
19 Ağustos 2024

İstanbul'da gerçekleştirilen sahte para operasyonunda, Irak'ta basılan ve Türkiye'de piyasaya sürülmesi planlanan 1,5 milyon dolar değerinde sahte paraya el konuldu. Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler gözaltına alındı ve şüphelilere ait evlerde 28 bin dolar sahte para ile suçlardan elde edildiği tahmin edilen 5 bin 500 dolar bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanırken, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Mayıs 2024

Dilan Polat’ın avukatı, polisin kullandığı araçların müvekkiline ait olmadığını açıkladı. Polat, örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından yargılanıyor ve 27 yıla kadar hapsi isteniyor. İlk duruşma 4 Eylül'de yapılacak. Dilan Polat’ın tahliyesiyle birlikte dört tutuklu sanık kaldı.
22 Ağustos 2024

Eski Barcelona ve Atletico Madrid oyuncusu Arda Turan, İspanya'da 2015 ve 2016 yıllarında işlediği kişisel gelir vergisi dolandırıcılığı suçları nedeniyle 633 bin avro para cezasına çarptırıldı. Ayrıca hapis cezası da alan Turan, cezası iki yıldan az olduğu için sadece para cezası ödeyecek. Arda Turan'ın suçlamaları kabul ettiği ve vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtığı belirtildi.
19 Mart 2024

Ordu merkezli beş ilde düzenlenen 'Kuyu-3' operasyonunda, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik olarak 30 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Suç örgütlerinin, haksız para taleplerini kabul etmeyen iş insanlarına ve eğlence mekanlarını zorla ele geçirmek amacıyla işyeri sahiplerine silahlı saldırılar düzenledikleri belirtildi. İzmir'de yakalanan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı, beşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
7 Haziran 2024

İzmir'de, borsa ve kripto para piyasasında yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırarak 2,5 milyar lira topladığı iddia edilen bir saadet zinciri operasyonu kapsamında, aralarında işadamı Sedat Ocakçı ve eşinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yatırımcılara borsa ve kripto piyasasında para kazandırma vaadiyle ve bir dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle para topladıkları öne sürülüyor. Operasyon, Ocakçı'nın Adana'da yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmasıyla sonuçlandı.
8 Şubat 2024

Nevşehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında 76 kişi gözaltına alınırken, sekiz kişi firari olarak aranıyor. Dolandırıcıların, Google haritalar uygulaması üzerinden yorum yapma karşılığında küçük ödemeler yaparak güven sağladığı ve daha yüksek ödemeler için 'VIP gruba' geçiş parası talep ettiği belirlendi. Toplanan paraların izini kaybettirmek için kripto para hesaplarına aktarıldığı ve soğuk cüzdanlarda toplandığı tespit edildi.
10 Ekim 2024
İşaretlediklerim