DenizBank, 'skandal dolandırıcılık' davasında ortaya çıkan kamera kayıtları hakkında açıklama yaptı

DenizBank, 'skandal dolandırıcılık' davasında ortaya çıkan kamera kayıtları hakkında açıklama yaptı ile benzer, 3 olumlu, 68 olumsuz, ve 42 önemli olmak üzere, toplam 87 olay izlendi.

Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim Arda Turan Emre Belözoğlu Selçuk İnan Ali Yörük Emre Çolak Nazlı Can Galatasaray Hakan Ateş Atilla Yörük Rezan Epözdemir İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Fernando Muslera Musa Mert Çetin Buse Terim Canan Coşkun Terim Arıcan Emrah Çolak Hüseyin Eligül Levent Büyükdere Volkan Bahçekapılı İstanbul İstanbul Başsavcılığı Mehmet Aydoğdu Semih Kaya İstanbul Barosu Asiye Öztürk
Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim Arda Turan Emre Belözoğlu Selçuk İnan Ali Yörük Emre Çolak Nazlı Can Galatasaray Hakan Ateş Atilla Yörük Rezan Epözdemir İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Fernando Muslera Musa Mert Çetin Buse Terim Canan Coşkun Terim Arıcan Emrah Çolak Hüseyin Eligül Levent Büyükdere

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmak amacıyla IBAN üzerinden tahsilat yapan 250 mükellefi inceledi ve toplamda 250 milyon lira ceza kesti. İncelemeler sonucunda 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi. Ceza kesilenler arasında lüks restoran zincirleri, değerli taş ve kuyumculuk markaları, yedek parça işletmeleri, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ve gayrimenkul ile araç alım-satımı yapan kişiler bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin artarak devam edeceğini ve kayıt dışı faaliyetlerin takip edileceğini belirtti.
14 Eylül 2024

Türkiye Bankalar Birliği, internet ve mobil kanallarda artan dolandırıcılık vakalarına karşı kamuoyunu bilgilendirdi. Yayınlanan duyuruda, internetten alışveriş dolandırıcılığı, sosyal mühendislik, sosyal medya dolandırıcılığı, e-posta dolandırıcılığı, oltalama saldırıları, uzaktan erişim ve zararlı yazılım dolandırıcılığı gibi yöntemler sıralandı. TBB, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirtti ve banka şifrelerinin başka uygulamalarda kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
11 Ekim 2024

34 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen 181 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların çeşitli suçlar kapsamında yürütüldüğünü ve yaklaşık 65 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğunu belirtti. Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle mağdurları dolandırarak 17 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kripto varlık cüzdanına da el konuldu.
22 Mayıs 2024

Görme engelli avukat Mustafa Keskin'in yaşadığı ayrımcılık ve erişilebilirlik ihlalleri nedeniyle şikayeti üzerine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Vakıfbank ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) 140 bin 934'er lira para cezası verdi. Keskin, banka hesabı açma sürecinde ve BDDK'ya yaptığı şikayetlerde engellilere yönelik ayrımcılıkla karşılaştı. TİHEK, Vakıfbank'ın ilgili hukuki düzenlemelere uymadığı ve BDDK'nın denetleyici görevini yerine getirmediği gerekçesiyle her iki kuruma da idari para cezası uyguladı.
7 Nisan 2024

Seçil Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde müşteki olarak verdiği ifadenin usule aykırı alındığını iddia etti. Erzan, Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Terim, ifadesinde Erzan ve Rüya Sağır’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına rızasının olmadığını belirtti. Avukat, Terim’in ifadesinin tarafların katılımına açık belirlenmiş bir tarihte yeniden alınmasını talep etti.
22 Ağustos 2024

Toronto-Dominion Bank (TD Bank), ABD'de kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiğini kabul etti ve toplamda 3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN, TD Bank'a rekor düzeyde cezalar keserken, bankanın risk yönetimi eksikliklerini düzeltmesi talep edildi. TD Bank CEO'su Bharat Masrani, bankanın hatalarının sorumluluğunu üstlendiklerini ve gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını belirtti.
10 Ekim 2024

Deniz Zeyrek, ülkeye gelen 100 bin doların 'yalancı sermaye' olduğunu ve bu durumun Türkiye'ye zarar verdiğini savunuyor. Özellikle Mehmet Şimşek'in bu parayı yabancı sermaye olarak övmesine rağmen, gerçekte bu paranın ülkeye bir fayda sağlamadığını belirtiyor. Zeyrek, bu paranın bankalar üzerinden milli serveti tükettiğini ve vergi verenlerin cebinden çıktığını ifade ediyor.
22 Haziran 2024

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan banka kartından 480 lira çekti. Kart sahibi durumu fark edip şikayetçi oldu ve sanık hakkında kamu davası açıldı. Bafra 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan cezalandırdı. Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, başsavcılığın 'bilişim suçu' itirazını reddederek kararı onadı.
20 Mayıs 2024

Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının maddi menfaat karşılığında başkaları tarafından kullanılmasının yasal sonuçları hakkında uyarıda bulundu. Bakanlık, dolandırıcıların çeşitli platformlar aracılığıyla tüketicilere ulaşıp yüksek kazanç vaadiyle illegal para transferi yaptıklarını belirtti. Özellikle gelir kaynağı kısıtlı olan veya daha hassas tüketicilerin hedef alındığı, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hesap sahiplerinin hesaplarını başkasına kullandırmaları durumunda altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.
26 Nisan 2024

Dilan ve Engin Polat'ın davası devam ederken, çiftin zenginleşme sebeplerinin yasadışı sanal bahis çetesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Medyaya sızdırılan iddianamede, çiftin güzellik sektörüne girme sebebinin sanal bahisten gelen paraları aklamak olduğu belirtildi. Çift, üç ayrı suçtan toplam 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
13 Temmuz 2024

Murat Ağırel'in yazısında, Engin Polat ve Dilan Polat'a ait şirketlerin sahte fatura kesme, çift defter tutma ve kayıt dışı para işlemleri gibi vergi suçları işlediği tespit edilmiştir. Engin Polat'ın kişisel hesabından yaptığı ödemeler ve şahsi borç verme işlemleri de raporda yer almıştır. Dilan Polat'ın sahibi olduğu şirketlerle ilgili vergi suçları tespit edilmesine rağmen, Engin Polat tüm suçları üstlenmiştir. Bu nedenle Dilan Polat hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır.
20 Temmuz 2024

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bir YouTube kanalında ortaya atılan, bazı VAR hakemlerinin bir kulüp tarafından ambargolu olduğuna dair iddiaları yalanladı. Gazeteci Şansal Büyüka'nın, MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'ya dayandırdığı iddialar üzerine MHK, bu tür ifadelerin gerçekle ilgisi olmadığını ve disiplin sevklerinin talimatlara aykırı durumlar için yapıldığını belirtti. Ayrıca, MHK, kamuoyunu yanıltıcı dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini ve iftira içeren söylemlere karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.
5 Mart 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Engin Polat, suçlamaları reddederek yasa dışı bahis iddialarının asılsız olduğunu ve tüm kazançlarının yasal olduğunu savundu. Dilan Polat ise kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu ve bahis sitesi reklamı yapmadığını belirtti. İddianamede, Polat çiftinin 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4 Eylül 2024

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin sanal pos cihazını kapattı ve 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını tespit etti. Bu hesaplar aracılığıyla suç örgütlerine aktarılan paraların izini süren MASAK, ilgili kişileri adli makamlara bildirdi. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine yönelik erişim engelleri artırıldı ve bu sitelerle ilişkili finansal akışlar kesildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve mevzuat değişiklikleri dahil yeni tedbirler üzerinde çalışıldığını belirtti.
6 Ekim 2024

Avukat Deniz Bayram, deprem soruşturmaları kapsamında kaç kamu görevlisine soruşturma açıldığını öğrenmek için yaptığı bilgi edinme başvurusunun İçişleri Bakanlığı tarafından 'soruşturma gizli' yanıtıyla reddedildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı'nın itirazı kabul etmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'na karşı dava açtı. Bayram, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen soruşturmalarda 34 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildiğini ve bilgi edinme taleplerinin çoğunun reddedildiğini söyledi.
28 Temmuz 2024

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı ve altı yıldır ödemediği kredilerin bu yılki taksitlerini karşılamak amacıyla bazı binaları devretti. Demirören, Doğan Holding'den satın aldığı medya kuruluşları için aldığı 895 milyon dolarlık krediyi altı yıldır ödemiyordu. Bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait gayrimenkulleri Ziraat Bankası'na devretti. Bu kapsamda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesindeki bazı gayrimenkuller 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya satıldı.
23 Mayıs 2024

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sahte tarihi eser satışına ortak etme vaadiyle bir kişiyi 10 bin avro dolandıran iki şüpheli tutuklandı. Mağdur Metin Y., iki kişinin kendisine altın görünümlü sahte heykeller göstererek dolandırdığını ihbar etti. Şüpheliler, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Denizli Müze Müdürlüğü, heykellerin sahte olduğunu tespit etti.
16 Mart 2024

ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları delmekle suçlandığı davada dokunulmazlık talebini reddetti. Mahkeme, ticari faaliyetlerle ilgili suç iddialarında devlet şirketlerinin mutlak dokunulmazlığı olmadığına karar verdi. Halkbank, 2019'dan bu yana süren davada suçlamaları kabul etmeyip, Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası kapsamında davanın düşmesini talep etmişti. Ancak bu talep, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da reddedilmişti.
22 Ekim 2024

Engin Polat, anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirketler kurarak 489 milyon TL sahte fatura düzenleyip vergi kaçırmakla suçlanıyor. Polat'ın yeğeninin hesabına 33 milyon TL yatırıldığı ve toplamda 1.2 milyar TL'lik tahsilat verilerinin 850 milyon TL olarak gösterildiği belirtiliyor. Bu paranın büyük bölümünün sanal bahis parası olduğu ve resmi şirketler aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor. İddianame zayıf ve yetersiz olarak nitelendirilse de, ortada net bir hırsızlık durumu olduğu ifade ediliyor.
15 Temmuz 2024

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT ve havale işlemleri sırasında tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle açıklama kısmına gerekli bilgilerin doğru bir şekilde yazılmasının önemine vurgu yaptı. Yanlış bilgi girilmesi durumunda tüketicilerin para iadesi alamayabileceği ve yargıda sorun yaşayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, bankaların ek hesap limiti artışı için sigorta gibi ek ürünlere başvurmayı zorunlu kılamayacağını ve tüketicilerin şikayet durumunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini belirtti.
10 Nisan 2024
İşaretlediklerim