Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında 'kara para aklama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında 'kara para aklama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ile benzer, 0 olumlu, 87 olumsuz, ve 28 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Dilan Polat Engin Polat MASAK İstanbul Milda Gayrimenkul Ankara Sıla Doğu İstanbul Başsavcılığı Ordu Yalova Kırklareli Manisa Kadir Yiğit İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İleyda Topal Yavuz Selim Korkut Feyzanur Başar Anadolu başsavcılığı Murat Yiğit Tolunay Topal Eylül Öztürk Özkan Mervenur Korkut Muhammet Oğuz Başar Tuğba Demirhan Huri Özsefil Habip Özsefil Özge Duman Nurgül Yiğit İlke Ela Göz
Dilan Polat Engin Polat MASAK İstanbul Milda Gayrimenkul Ankara Sıla Doğu İstanbul Başsavcılığı Ordu Yalova Kırklareli Manisa Kadir Yiğit İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İleyda Topal Yavuz Selim Korkut Feyzanur Başar Anadolu başsavcılığı Murat Yiğit Tolunay Topal Eylül Öztürk Özkan Mervenur Korkut

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek, 'suç gelirlerini aklama' iddiasıyla tutuklandı. İki kardeş ve bir diğer şüpheli Hacı İsrafil Sağlam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlik sorguları sonucunda tutuklama kararı verildi. Soruşturma, daha önce bir suç örgütüne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasının devamı niteliğinde ve bu örgütün mağdurları dolandırdığı belirlendi.
16 Kasım 2023

Dilan ve Engin Polat çiftinin de içinde olduğu 14 şüphelinin tutuklu bulunduğu soruşturmada, bazı tutukluların cezaevi nakilleri yapıldı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat başka bir yüksek güvenlikli cezaevine gönderilirken, diğer bazı şüpheliler farklı cezaevlerine nakledildi. Soruşturma, suç gelirlerinin aklanması ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalarla devam ediyor. Ayrıca, Polat çifti ve Sezgin Polat silahlı saldırıya azmettirme suçundan da tutuklanmıştı.
16 Kasım 2023

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 150 milyon liralık vurgun yapmak ve yurtdışına kaçmak suçlamalarıyla Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen çift, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Talu çifti, suçlamaları reddetti.
5 Ocak 2024

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç ve Beril Talu çifti, yaklaşık 150 milyon liralık vurgun iddiasıyla tutuklandıktan sonra ifadeleri ortaya çıktı. Çift, borç sarmalına girdiklerini ve alacaklılar tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Ayrıca, bir araç ve tekne satmak zorunda kaldıklarını ve hiçbir dolandırıcılık niyetlerinin olmadığını ifade ettiler. Beril Talu aylık 60 bin lira, Kıvanç Talu ise 40 bin lira kazandıklarını söyledi ve ekonomik durum nedeniyle projelerin iptal edildiğini, borçlarla yeni projeleri finanse etmeye çalıştıklarını belirttiler.
9 Ocak 2024

İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında, sanıklar Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın telefonlarına ilişkin yeni bilirkişi raporları dosyaya eklendi. Raporda, müşteki Arda Turan ile sanık Erzan arasındaki mesajlaşmalar ve sanık Can'ın mesajları yer alıyor. İddianamede, sanık Erzan'ın banka müdürü olarak çalıştığı sırada müştekileri yüksek kar vaadiyle kandırdığı ve sahte belgelerle dolandırıcılık yaptığı belirtiliyor.
23 Ocak 2024

İstanbul Beykoz'da 'Çerkes Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinde beslediği aslanın ormana kaçtığına dair İHA tarafından yapılan haber yalan çıktı. Polis ekiplerinin aslanı bulup Şıklaroğlu'na teslim ettiği iddia edilmişti, ancak polis bu olayın gerçek olmadığını açıkladı. Şıklaroğlu da Instagram üzerinden haberi yalanladı. Şıklaroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında evinde beslediği birçok egzotik hayvan bulunduğu görülüyor.
5 Temmuz 2023

KPMG'den Oytun Önder, kara para ve kara para aklama süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kara para, suç faaliyetleri sonucu elde edilen gelir olarak tanımlanırken, aklama işlemleri suç örgütlerinin faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıyor. Aklama yöntemleri arasında yasal görünen işletmelerin kullanılması ve yüksek nakit işlem hacmine sahip sektörlerin tercih edilmesi yer alıyor. Kara para aklama şüphesi, işletmelerin beklenenden yüksek gelir elde etmesi gibi belirtilerle anlaşılabilir.
19 Aralık 2023

Rap sanatçısı Çağrı Sinci, tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın bir konuşmasından alıntı yaptığı 'Prometheus' adlı yeni şarkısını yayınladı. Sinci, şarkısında adil, onurlu ve özgür bir yaşam vurgusu yaparken, aynı zamanda Ali İsmail Korkmaz'ı da anıyor. ÇHD, Sinci'nin bu şarkısını destekleyerek, onurlu bir yaşam çağrısının sesi olan avukatların serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
14 Kasım 2023

TV8'de yayınlanan Survivor All Star programının yapımcısı Acun Ilıcalı, Dominik'te yarışma ekibine polis tarafından operasyon yapıldığını açıkladı. Ilıcalı, bu durumun yarışmacılardan Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yapmasından kaynaklandığını belirtti. Aktuğlu'nun havaalanında birinden telefon alarak 'beni kaçırdılar' demesi üzerine iki ülkenin emniyet teşkilatlarının karıştığını ve bu durumun her şeyi tehlikeye atabilecek kadar ciddi olduğunu ifade etti. Seda Aktuğlu, yaşananlar nedeniyle ceza alarak beş ödülden mahrum bırakıldı.
9 Ocak 2024

Harvard Üniversitesi'nde etik olmayan davranışları araştıran Profesör Francesca Gino, verileri tahrif etmekle suçlanıyor. Gino, davranış bilimi alanında önemli şirketlere danışmanlık yapmış ve saygın yayınlarda çalışmaları bulunuyor. Harvard, Gino'nun içinde olduğu çalışmaları incelemeye aldı ve DataColada isimli bir grup, Gino'nun çalışmalarında sahtekarlık kanıtları bulduğunu iddia ediyor. Gino, iddiaları ne reddetti ne de kabul ettiğini belirtti.
1 Temmuz 2023

Harvard Tıp Fakültesi morgunun eski müdürü Cedrick Lodge ve eşi, bağışlanan kadavralardan alınan parçaları internet üzerinden satmakla suçlanıyor. Bu durumdan etkilenen aileler, Harvard Üniversitesi rektörü ve diğer yetkililere karşı toplu dava açtı. Lodge'un potansiyel alıcıları morga sokarak kadavraları incelemelerine izin verdiği ve vücut parçalarının satışı için PayPal üzerinden ödemeler alındığı iddia ediliyor. Harvard Üniversitesi, konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
20 Haziran 2023

İskoçya'da iktidardaki İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanıyla ilgili Temmuz 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında, parti genel merkezi ve bazı adreslerde aramalar yapıldı. SNP'nin 24 yıldır idari yöneticisi olan ve eski başbakan Nicola Sturgeon'un eşi Peter Murrell gözaltına alındı. SNP lideri Hamza Yusuf, partinin soruşturma konusunda işbirliği içinde olduğunu ve yönetim ile şeffaflık konusunu gözden geçireceklerini belirtti. Soruşturma, partinin bağımsızlık kampanyası için topladığı 600 bin sterlinin başka amaçlar için kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.
5 Nisan 2023

Paris Saint-Germain takımında oynayan İtalyan milli futbolcu Gianluigi Donnarumma ve sevgilisi Alessia Elefante'nin Paris'teki evleri hırsızlar tarafından soyuldu. Hırsızlar, Donnarumma'yı bağlayarak hareketsiz hale getirdi ve Elefante'yi evdeki değerli eşyaları vermeye zorladı. Yaklaşık 500 bin avro değerindeki eşya çalındı. Olay sonrası çift, yakındaki bir otele sığındı ve yardım istedi.
23 Temmuz 2023

ABD'li aktör Robert De Niro'nun şirketi Canal Productions, eski çalışanı Graham Chase Robinson'a cinsiyete dayalı ayrımcılık ve misilleme yapmak suçlamalarıyla 1,2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Robinson, 2008'de başladığı işinde De Niro tarafından istenmeyen dokunuşlar, küfürlü konuşmalar ve aşağılayıcı görevlere maruz kaldığını iddia ederek 12 milyon dolar tazminat talep etmişti. Canal Productions ise Robinson'ı şirket kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlayarak karşı dava açmıştı. Mahkeme, De Niro'nun kişisel olarak sorumlu olmadığına, ancak şirketin tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
10 Kasım 2023

1990'ların ünlü süpermodeli Linda Evangelista, Sunday Times'a verdiği röportajda ilişkilere ilgi duymadığını ve yalnız kalmayı tercih ettiğini belirtti. Daha önce Fransız model Gérard Marie, aktör Kyle MacLachlan ve milyarder iş insanı François-Henri Pinault ile ilişkiler yaşayan Evangelista, şu anda bekar olduğunu ve kimseyle birlikte olmak istemediğini ifade etti. Ayrıca, CoolSculpting işlemi sonrası yaşadığı komplikasyonlar ve bu süreçteki mahremiyetini koruma çabası hakkında da konuştu. Evangelista, bu estetik işlem sonrasında yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle şirkete karşı açtığı 50 milyon dolarlık davayı 2022'de açıklanmayan bir meblağla sonuçlandırdı.
26 Kasım 2023

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat için Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verildi. Polat, itiraz edilmezse tutuksuz yargılanacak. Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli, sahte fatura düzenleyerek 200 milyon lira para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyum atanmış ve birçok kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
19 Ağustos 2024

İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan resen soruşturma başlattı. Ayrıca, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 kişi, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sahte fatura düzenleyerek 200 milyon lira para aklandığı ve bu paranın gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı tespit edildi. Dilan Polat ve diğer bazı şüpheliler tutuklanırken, bazılarına yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
21 Ekim 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Engin Polat, suçlamaları reddederek yasa dışı bahis iddialarının asılsız olduğunu ve tüm kazançlarının yasal olduğunu savundu. Dilan Polat ise kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu ve bahis sitesi reklamı yapmadığını belirtti. İddianamede, Polat çiftinin 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4 Eylül 2024

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, İstanbul'da bir eğlence mekanında öpüştükleri için 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha önce kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve kısa süre önce tahliye edilen ikili, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü ve adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Polat ailesi, daha önce kara para aklama ve yasadışı bahis gibi suçlamalarla da gündeme gelmişti.
21 Ekim 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla ilgili olarak bazı tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı ünlü isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
13 Kasım 2024
İşaretlediklerim