Denizbank şube müdürü ve ilişkili üç kişi nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı

Denizbank şube müdürü ve ilişkili üç kişi nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı ile benzer, 8 olumlu, 84 olumsuz, ve 48 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Emre Belözoğlu Arda Turan Selçuk İnan Hakan Ateş İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Emre Çolak Nazlı Can Ali Yörük Ankara Galatasaray İstanbul Başsavcılığı Dilan Polat Engin Polat Fernando Muslera Buse Terim MASAK Mehmet Aydoğdu Rezan Epözdemir Batuhan Karadeniz Musa Mert Çetin Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil Atilla Yörük Milda Gayrimenkul Volkan Bahçekapılı İzmir
Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Emre Belözoğlu Arda Turan Selçuk İnan Hakan Ateş İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Emre Çolak Nazlı Can Ali Yörük Ankara Galatasaray İstanbul Başsavcılığı Dilan Polat Engin Polat Fernando Muslera Buse Terim MASAK Mehmet Aydoğdu Rezan Epözdemir

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin eski müdürü Seçil Erzan ve Nur Erkasap hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Erzan, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla 10 yıla kadar, Erkasap ise 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. İddianamede, Erzan’ın Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil birçok kişiyi yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı belirtiliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Erzan’ın 93 yıldan 305 yıla kadar hapsi isteniyor.
26 Temmuz 2024

Denizbank Levent Büyükdere şubesi müdürü Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle ünlü futbolcular ve iş insanları dahil birçok kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Denizbank yöneticisi Sermin Tekin tanık olarak dinlendi ve Erzan'ın tehdit edildiğini ve zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.
24 Mayıs 2024

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanmasıyla başlayan dolandırıcılık soruşturması kapsamında, aralarında avukat Rezan Epözdemir ve Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap'ın da bulunduğu beş kişi hakkında 'dolandırıcılık', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Şube müdürü Seçil Erzan ve diğer şüpheliler, yüksek getiri vaadiyle onlarca müşteriyi milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor. Soruşturma İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve şüpheliler yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.
7 Mart 2024

Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin eski müdürü Seçil Erzan, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla yargılanıyor. Erzan, Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil birçok kişiyi yüksek getiri vaadiyle dolandırmakla suçlanıyor. Mahkemede, Fatih Terim’in kendisine elden verdiği 700 bin doları faiziyle iade ettiğini belirtti. Duruşmada, Terim’in avukatı ve diğer müştekilerin avukatları da yer aldı.
20 Eylül 2024

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan ve yedi kişinin yargılandığı dolandırıcılık davasında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle onlarca müşterisini dolandırmakla suçlanıyor. Erzan, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.
20 Ağustos 2024

Seçil Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde müşteki olarak verdiği ifadenin usule aykırı alındığını iddia etti. Erzan, Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Terim, ifadesinde Erzan ve Rüya Sağır’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına rızasının olmadığını belirtti. Avukat, Terim’in ifadesinin tarafların katılımına açık belirlenmiş bir tarihte yeniden alınmasını talep etti.
22 Ağustos 2024

Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan hakkında, beş müştekinin şikayetleri temelinde iki yeni iddianame daha hazırlandı. İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava dosyasıyla birleştirilen bu iddianamelerde, Erzan'ın müştekileri yüksek kar getireceği vaadiyle kendi yönettiği gizli fona para yatırmaya ikna ettiği belirtiliyor. Toplamda 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar alındığı, ancak sadece 1 milyon 550 bin liranın müştekilere geri ödendiği ifade ediliyor. Erzan'ın toplam hapis cezası talebi bu yeni iddianamelerle 275 yıla yükseldi.
3 Mayıs 2024

Seçil Erzan'ın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'yi yüksek karlı gizli bir fona para yatırmaya ikna ettiği iddiasıyla iki dava daha ana dosyayla birleştirildi. Erzan, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise iki milyon dolar alıp geri vermediği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, davalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı aldı. İddianamede, Erzan'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan altı yıldan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Aslan ve Haghani'nin tefecilik suçundan cezalandırılması talep ediliyor.
4 Ekim 2024

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada, yurt dışında oldukları belirlenen dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş kişinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler de dahil olmak üzere toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimler ev hapsiyle serbest bırakılırken, bazı şüpheliler tutuklandı.
13 Kasım 2024

Denizli'de Ertuğrul S. ve Volkan Ç. isimli iki kişi, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek 200 milyon avroluk bir ponzi dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Ponzi şemasıyla yatırımcılara yüksek kar vaadinde bulunarak Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden para topladıkları öne sürüldü. Denizli Valiliği, altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olay, Seçil Erzan davasına benzetilerek dikkat çekti.
7 Ekim 2024

İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda ‘yüksek karlı gizli fon’ olarak bilinen dolandırıcılık davasında, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ilk kez ifade verdi. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün de katıldığı duruşmada, müştekiler dolandırıldıklarını ve yüksek getiri vaatleriyle kandırıldıklarını anlattılar. Muslera, Erzan'dan paranın geri ödeneceğine dair resmi dekont aldığını, ancak depremleri bahane ederek oyalandığını belirtti. Belözoğlu ve Turan da benzer şekilde yüksek getiri vaatleriyle dolandırıldıklarını ifade ettiler.
8 Mart 2024

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin tüm mal varlığının kamulaştırılması talep edildi. İstanbul Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, tüm şüpheliler için üç ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Soruşturmada, Polat çiftinin şirketleri arasında sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para transfer edildiği ve bu paranın gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı tespit edildi. 16 şüpheli tutuklanırken, 27 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
4 Temmuz 2024

İzmir Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, evde ek iş ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 64 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 32'si tutuklandı. Şüphelilerin sahte kurum logoları ve belgeler kullanarak, kapora, sigorta ve veri ücreti adı altında para talep ettikleri belirlendi. Zanlıların İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelindeyse bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.
8 Temmuz 2024

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında yasadışı bahise teşvik iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Erbil ve Ortaç dahil 15 kişi gözaltına alındı. Savcılık, Mehmet Ali Erbil'in tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Soruşturma, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik olarak yürütülüyor.
11 Kasım 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla ilgili olarak bazı tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı ünlü isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
13 Kasım 2024

İstanbul başsavcılığı, yasadışı bahise teşvik soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında işlem başlatılmış, 16 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 12 kişiyi tutuklarken, Erbil ve Ortaç'ı ev hapsiyle serbest bırakmıştı. Başsavcılığın itirazı, bu iki ünlü ismin tutuklanmasını amaçlıyor.
12 Kasım 2024

Ankara merkezli sekiz ilde gerçekleştirilen operasyonda, telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı ve bunlardan dokuzu tutuklandı. Zanlılar, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalıştı. Operasyon sırasında çok sayıda telefon ve sahte hat ele geçirildi. Şüphelilerin, para çantalarını bir araçtan diğerine vererek dikkat dağıtmaya çalıştıkları da tespit edildi.
5 Ekim 2024

Anadolu Başsavcılığı, Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, örgüt kurma, malvarlığı aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıl hapis cezası talep etti. İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para girişi sağlandığı tespit edildi. Ayrıca, sosyal medya fenomeni olan bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
3 Temmuz 2024

İzmir'in Konak ilçesinde su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında sekiz şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheliden sekizi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel de dahil olmak üzere, mahkemeye sevk edildi. Bilirkişi raporunda iki kurumun da ihmali olduğu belirtilmişti.
26 Temmuz 2024

Elazığ merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, evde ek iş ilanları vererek dolandırıcılık yapan 11 kişiden 10'u tutuklandı. Şüpheliler, evde sabun paketleme işi yaparak ek gelir elde etme vaadiyle insanları dolandırdı. Operasyonda sekiz cep telefonu ve 15 banka kartına el konuldu. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 Temmuz 2024
İşaretlediklerim