Dilan ve Engin Polat çifti tutuklandı

Dilan ve Engin Polat çifti tutuklandı ile benzer, 2 olumlu, 79 olumsuz, ve 30 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Engin Polat Dilan Polat İstanbul MASAK Ankara Milda Gayrimenkul Sıla Doğu Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç Manisa Batuhan Karadeniz Ordu Yalova Kırklareli Feyzanur Başar Kadir Yiğit Murat Yiğit İleyda Topal Yavuz Selim Korkut Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tolunay Topal Eylül Öztürk Özkan Anadolu başsavcılığı İstanbul Başsavcılığı Tuğba Demirhan Muhammet Oğuz Başar Mervenur Korkut Seçil Erzan
Engin Polat Dilan Polat İstanbul MASAK Ankara Milda Gayrimenkul Sıla Doğu Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç Manisa Batuhan Karadeniz Ordu Yalova Kırklareli Feyzanur Başar Kadir Yiğit Murat Yiğit İleyda Topal Yavuz Selim Korkut Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tolunay Topal

34 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen 181 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların çeşitli suçlar kapsamında yürütüldüğünü ve yaklaşık 65 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulduğunu belirtti. Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle mağdurları dolandırarak 17 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kripto varlık cüzdanına da el konuldu.
22 Mayıs 2024

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve diğer bazı ünlü isimler hakkında yasadışı bahise teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Ortaç için verilen ev hapsi kararı kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında işlem yapılmış ve 16 kişi gözaltına alınmıştı. Ortaç, iddiaların doğru olmadığını ancak topluma kötü örnek olduğu için üzgün olduğunu belirtti. Soruşturma, ünlü isimlerin yasadışı bahisle ilişkili olup olmadığını araştırıyor.
26 Kasım 2024

Mehmet Ali Erbil'in yasadışı bahise teşvik suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezası talep edilen davasında, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Avukatlarının itirazı üzerine, her hafta pazartesi en yakın karakolda imza atma zorunluluğu getirildi. Aynı suçlamayla karşı karşıya olan Serdar Ortaç'ın da ev hapsi kararı kaldırılmıştı. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında birçok ünlü isim ve fenomen hakkında benzer suçlamalar bulunuyor.
27 Kasım 2024

İstanbul'da gerçekleştirilen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda sekiz şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kripto para borsası adı altında hizmet veren şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcılıkla elde edilen 166 milyon 864 bin lira değerindeki dört konut, arsa ve araca el konuldu. Operasyon, kripto para piyasasında güvenlik ve düzenleme konularını yeniden gündeme getirdi.
8 Ağustos 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırmak amacıyla IBAN üzerinden tahsilat yapan 250 mükellefi inceledi ve toplamda 250 milyon lira ceza kesti. İncelemeler sonucunda 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi. Ceza kesilenler arasında lüks restoran zincirleri, değerli taş ve kuyumculuk markaları, yedek parça işletmeleri, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ve gayrimenkul ile araç alım-satımı yapan kişiler bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin artarak devam edeceğini ve kayıt dışı faaliyetlerin takip edileceğini belirtti.
14 Eylül 2024

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı. Duruşmada Gülnihal Çiçek, ağlayarak kardeşine moral verdi. İddianamede, sanıkların 'sazan sarmalı' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandıkları belirtiliyor. Mahkeme, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı cuma gününe erteledi.
4 Eylül 2024

İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 34'ü tutuklandı. Operasyon, zanlıların örgüt ağı ve finans trafiğini deşifre etmek amacıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin ATM'den QR kod ve Cepbank yöntemleriyle elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonda, para, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.
16 Mart 2024

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında, ülke genelinde faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda, örgüt liderleri Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un da aralarında bulunduğu 112 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'uyuşturucu madde ticareti', 'cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma', 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' ve 'göçmen kaçakçılığı' gibi suçlamalarla karşı karşıya. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.
15 Mayıs 2024

Ankara başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sekiz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerini satma vaadiyle sahte tapular düzenledikleri ve 40 milyon lira karşılığında dokuz tapu senedi verdikleri iddia ediliyor. Ayrıca, bir kuyumcunun altın kotasını yükseltme vaadiyle dolandırıldığı ve tehdit edildiği belirtildi. Başsavcılık, dokuz şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan soruşturma başlattı.
5 Kasım 2024

Yasadışı bahise teşvik suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler için tutuklama talep edildi. Soruşturma, toplamda 23 kişiyi kapsıyor ve bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu belirtiliyor. Ünlü isimlerin bu tür suçlamalarla anılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
11 Kasım 2024

İstanbul başsavcılığı, yasadışı bahise teşvik soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında işlem başlatılmış, 16 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 12 kişiyi tutuklarken, Erbil ve Ortaç'ı ev hapsiyle serbest bırakmıştı. Başsavcılığın itirazı, bu iki ünlü ismin tutuklanmasını amaçlıyor.
12 Kasım 2024

Gazeteci Tolga Şardan, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yasadışı bahisle ilgili hazırladığı raporun detaylarını paylaştı. Raporda, yasadışı bahis faaliyetlerinin örgütlü ve organize bir şekilde yürütüldüğü, işsiz, öğrenci ve asgari ücretlilerin banka hesaplarının paravan olarak kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, bahis paralarının nakit olarak çekildiği ve bu süreçte paranın bankacılık sistemi üzerinden takibinin zorlaştığı vurgulandı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de gözaltına alındığı operasyonlar, yasadışı bahis konusunu yeniden gündeme taşıdı.
15 Kasım 2024

ABK hakkında kara para aklama iddianamesinde Ozan Can Yıldız, Fatih Akgül ve Selim Aytaç hakkında kredi dolandırıcılığı suçundan soruşturma açılması isteniyor. Savcı, kredi dolandırıcılığı suçlaması hakkında dosyayı örgütün öncül suçlarının soruşturulduğu savcılığa gönderdi. Şirket sahipleri, kredi dolandırıcılığı yapmadıklarını ve yüksek kredi limitlerine sahip olduklarını savundu. Ancak MASAK, Halkbank’ın kredi dosyasında şirket değerleme raporunun olmadığını tespit etti.
26 Haziran 2024

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, gazeteciler Derya Us ve Nurcan Yalçın da dahil olmak üzere sekiz kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin soruşturma dosyalarına gizlilik kararı uygulandı ve avukatlarıyla görüşmelerine rağmen, henüz suçlamalar hakkında bilgi sahibi değiller.
6 Mayıs 2024

Denizli'de Ertuğrul S. ve Volkan Ç. isimli iki kişi, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek 200 milyon avroluk bir ponzi dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Ponzi şemasıyla yatırımcılara yüksek kar vaadinde bulunarak Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden para topladıkları öne sürüldü. Denizli Valiliği, altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olay, Seçil Erzan davasına benzetilerek dikkat çekti.
7 Ekim 2024

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanmasıyla başlayan dolandırıcılık soruşturması kapsamında, aralarında avukat Rezan Epözdemir ve Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap'ın da bulunduğu beş kişi hakkında 'dolandırıcılık', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. Şube müdürü Seçil Erzan ve diğer şüpheliler, yüksek getiri vaadiyle onlarca müşteriyi milyonlarca dolar dolandırmakla suçlanıyor. Soruşturma İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve şüpheliler yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.
7 Mart 2024

Engin Polat ve üç sanık, mahkeme kararıyla tahliye edildi. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve adalet sistemine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tahliye kararının gerekçeleri ve davanın detayları henüz açıklanmadı.
6 Eylül 2024

Antalya merkezli bir forex dolandırıcılığı soruşturmasında, 30 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 133 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 79'u tutuklandı. Suç örgütü, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal danışmanlığını yürütüyor gibi yaparak 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesine göre, örgütün yönettiği para trafiği 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira olarak belirlendi. Şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.
28 Eylül 2024

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık olayında 24 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanıyor. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun her bir mağdur için üç yıldan on yıla, toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu mağdurlar, şüphelilerin dolandırıcılık suçunu iştirak halinde işlediklerini iddia ediyor. Hakan Ateş ise suçlamaları reddederek, olaydan haberdar olduktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtiyor.
19 Kasım 2024

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahise teşvik suçlamasıyla Aralık ayında mahkemeye çıkacak. İstanbul başsavcılığı, her iki isim için de birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası talep etti. Soruşturma kapsamında toplam 23 kişi hakkında işlem yapılırken, 12 kişi tutuklandı. Ortaç ve Erbil, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
25 Kasım 2024
İşaretlediklerim