Denizbank şube müdürü dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler

Denizbank şube müdürü dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler ile benzer, 7 olumlu, 79 olumsuz, ve 49 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Arda Turan Emre Belözoğlu Selçuk İnan İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Can Hakan Ateş Emre Çolak Ali Yörük İzmir Fernando Muslera Galatasaray Buse Terim Rezan Epözdemir Atilla Yörük Ankara İstanbul Başsavcılığı Mehmet Aydoğdu Musa Mert Çetin Dilan Polat Volkan Bahçekapılı Engin Polat Canan Coşkun Hüseyin Eligül Emrah Çolak Mehmet Şimşek
Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Arda Turan Emre Belözoğlu Selçuk İnan İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Can Hakan Ateş Emre Çolak Ali Yörük İzmir Fernando Muslera Galatasaray Buse Terim Rezan Epözdemir Atilla Yörük Ankara İstanbul Başsavcılığı Mehmet Aydoğdu Musa Mert Çetin

Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın 818.2 milyar lira zarar açıklamasını eleştirdi. Yazara göre, bu zarar özellikle Şahap Kavcıoğlu ve Hafize Gaye Erkan'ın dönemine aitken, Mehmet Şimşek'in Kur Korumalı Mevduat'ın yükünü Merkez Bankası'na paslamasıyla zararın büyüklüğü artmış. Muratoğlu, Merkez Bankası'nın özerkliğinin sadece sözde kaldığını ve yönetiminin emir almaya mecbur bırakıldığını ifade ediyor. Ayrıca, bu zararın Türk Lirası'nın değer kaybına ve enflasyonun devamına yol açacağını belirtiyor.
16 Nisan 2024

Engin Polat, anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirketler kurarak 489 milyon TL sahte fatura düzenleyip vergi kaçırmakla suçlanıyor. Polat'ın yeğeninin hesabına 33 milyon TL yatırıldığı ve toplamda 1.2 milyar TL'lik tahsilat verilerinin 850 milyon TL olarak gösterildiği belirtiliyor. Bu paranın büyük bölümünün sanal bahis parası olduğu ve resmi şirketler aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor. İddianame zayıf ve yetersiz olarak nitelendirilse de, ortada net bir hırsızlık durumu olduğu ifade ediliyor.
15 Temmuz 2024

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasadışı bahis suçuna karışan kişilerin mallarına el konulacağını duyurdu. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda, dolandırıcılık ve yasadışı bahisle mücadele için yeni stratejiler belirlendi. Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen suçların izlenmesi için yapay zeka destekli sistemler kullanılacak ve uluslararası işbirlikleri güçlendirilecek. Ayrıca, finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanmasını zorlaştırıcı önlemler alması gerektiği vurgulandı.
28 Kasım 2024

Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz' operasyonlarında, 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım-satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle 127 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin otomatik al-sat işlemleri gerçekleştiren bot uygulaması sattığını ve saadet zinciri sistemi oluşturduğunu belirtti. Operasyonlarda 1 milyar TL değerindeki taşınmaz ve taşınır mal varlıklarına, iki tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
30 Mayıs 2024

ABD Hazine Bakanlığı, finansal hizmetler sektöründe yapay zekanın siber güvenlik risklerini artırdığını ve dolandırıcılığı kolaylaştırdığını belirten bir rapor yayınladı. Raporun hazırlanması sürecinde 42 şirketle görüşüldüğü ve yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar düzenlemesine olanak tanıdığı vurgulandı. Ayrıca, suçluların müşterileri taklit etme ve hesaplara erişme konusunda yapay zeka teknolojilerini kullanarak daha gerçekçi yöntemler geliştirdiği belirtildi.
27 Mart 2024

İstanbul Beylikdüzü'nde, gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratan bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Olayla ilgili üç doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında, doktorlar ve bazı eczacıların, tahlil yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları reçete ettikleri ve bu reçetelerin SGK'ya faturalandırılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi. Operasyon sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 39 zanlı gözaltına alındı.
24 Şubat 2024

İstanbul Ataşehir'de, satın aldıkları araçların kilometrelerini düşürerek tekrar satışını yapan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Savcılık, bu şüphelilerden 17'sini tutuklarken, sekizini adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi hakimlik, savcılığın taleplerini kabul etti.
10 Şubat 2024

İzmir'de yaşayan temizlik işçisi Özkan Aydik, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 23 milyon 16 bin 393 lirayı fark etti ve parayı sahibine iade etti. Aydik, geçimini inşaat ve apartmanlarda temizlik yaparak sağladığını ve bu parayı harcamayı düşünmediğini belirtti. Çevresinden farklı tepkiler alsa da, paranın sahibine ulaşmasının kendisi için önemli olduğunu ifade etti.
26 Ekim 2024

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuyumculuk yapan iki kardeş, müşterilerinden ve çevredeki kuyumculardan topladıkları altınlarla kaçtıktan sonra yakalandı. Yaklaşık 10 yıldır işletilen dükkanda, yüksek kazanç vaadiyle 23 mağdurdan 22 milyon lira değerinde altın topladıkları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini İstanbul'da, diğerini ise İzmir'in Buca ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
4 Kasım 2024

Dilan ve Engin Polat'ın davası devam ederken, çiftin zenginleşme sebeplerinin yasadışı sanal bahis çetesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Medyaya sızdırılan iddianamede, çiftin güzellik sektörüne girme sebebinin sanal bahisten gelen paraları aklamak olduğu belirtildi. Çift, üç ayrı suçtan toplam 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
13 Temmuz 2024

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu. Eğilmez, İspanya'da Brad Pitt adı kullanılarak iki kadının 325 bin avro dolandırıldığını örnek göstererek, benzer dolandırıcılıkların Türkiye'de de yaygınlaştığını belirtti. Eğilmez, sosyal medyada yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi reklamlar yapıldığını ve bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ekonomist Tuncay Turşucu da dolandırıcıların kullandığı üç farklı yöntemi anlattı.
25 Eylül 2024

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Narlı Mahallesi'nde plaj temizliği sırasında deniz çayırlarını söken iş makinesi operatörüne 774 bin lira ceza verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, operatör Tarık E’ye Çevre Kanunu’nun biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik yaptırımları kapsayan 20’inci maddesi gereğince bu cezayı uyguladı. Ayrıca, deniz çayırlarını kıyıdan söktüren ev sahipleri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ev sahipleri, çocuklarının hastalanmaması için bu işlemi yaptıklarını belirtti.
5 Temmuz 2024

Yeniçağ gazetesi, doların 15 gün sonra 40 lira olacağını iddia eden bir haber yayınladı. Bu haber, yetkililer ve İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Haberin yayınlanmasının ardından Yeniçağ, haberin başlığını ve içeriğini değiştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yeniçağ gazetesinin yöneticileri ve haberin kaynağı olarak gösterilen 'paradurumu.com' internet sitesinin sorumluları hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu.
18 Mart 2024

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı ve altı yıldır ödemediği kredilerin bu yılki taksitlerini karşılamak amacıyla bazı binaları devretti. Demirören, Doğan Holding'den satın aldığı medya kuruluşları için aldığı 895 milyon dolarlık krediyi altı yıldır ödemiyordu. Bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksitler için yayın grubuna ait gayrimenkulleri Ziraat Bankası'na devretti. Bu kapsamda Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık bünyesindeki bazı gayrimenkuller 1 milyar 287 milyon 922 bin TL karşılığında bankaya satıldı.
23 Mayıs 2024

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, ATM'de unutulan banka kartından 480 lira çekti. Kart sahibi durumu fark edip şikayetçi oldu ve sanık hakkında kamu davası açıldı. Bafra 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan cezalandırdı. Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, başsavcılığın 'bilişim suçu' itirazını reddederek kararı onadı.
20 Mayıs 2024

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt dışında kaldıraçlı döviz işlemi yaptırdıkları tespit edilen 72 internet sitesine erişim engellemesi kararı aldı. Bu karar, SPK'nın 21 Mart tarihli bülteninde duyuruldu. Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak bu işlemleri yaptıran sitelere karşı hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi.
22 Mart 2024

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin sanal pos cihazını kapattı ve 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını tespit etti. Bu hesaplar aracılığıyla suç örgütlerine aktarılan paraların izini süren MASAK, ilgili kişileri adli makamlara bildirdi. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine yönelik erişim engelleri artırıldı ve bu sitelerle ilişkili finansal akışlar kesildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve mevzuat değişiklikleri dahil yeni tedbirler üzerinde çalışıldığını belirtti.
6 Ekim 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Engin Polat, suçlamaları reddederek yasa dışı bahis iddialarının asılsız olduğunu ve tüm kazançlarının yasal olduğunu savundu. Dilan Polat ise kendisinin sadece şirketlerin reklam yüzü olduğunu ve bahis sitesi reklamı yapmadığını belirtti. İddianamede, Polat çiftinin 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4 Eylül 2024

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislerin tüketicileri mağdur ettiği gerekçesiyle 15 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlığa yapılan başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin hizmet almak isteyen tüketicilerin mağdur edildiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde toplamda 15 milyon lira ceza kesildiği açıklandı.
22 Mayıs 2024

Bazı bankalar, sahte dolar krizine karşı önlem olarak 2009'dan önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurdu. Kapalıçarşı'daki döviz büroları da sahte banknot iddiaları nedeniyle dolar alımını geçici olarak durdurmuştu. İstanbul başsavcılığı, sahte dolar iddialarını araştırmak için soruşturma başlattı. Bankalar, sahte dövizle mücadele kapsamında para sayma ve ATM makinelerinin yazılım güncellemelerini sürdürüyor.
6 Aralık 2024
İşaretlediklerim