Denizbank, skandal dolandırıcılık soruşturması kapsamında beş kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Denizbank, skandal dolandırıcılık soruşturması kapsamında beş kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ile benzer, 8 olumlu, 84 olumsuz, ve 41 önemli olmak üzere, toplam 100 olay izlendi.

Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Dilan Polat Engin Polat Ankara Emre Belözoğlu Arda Turan Selçuk İnan MASAK Emre Çolak Milda Gayrimenkul İzmir İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Ali Yörük Hakan Ateş Buse Terim Galatasaray Nazlı Can Fernando Muslera Mehmet Aydoğdu Sıla Doğu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manisa Atilla Yörük Musa Mert Çetin Rezan Epözdemir Ordu
Denizbank Seçil Erzan Fatih Terim İstanbul Dilan Polat Engin Polat Ankara Emre Belözoğlu Arda Turan Selçuk İnan MASAK Emre Çolak Milda Gayrimenkul İzmir İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi Ali Yörük Hakan Ateş Buse Terim Galatasaray Nazlı Can Fernando Muslera Mehmet Aydoğdu

Antalya merkezli bir soruşturma kapsamında, kendilerini cumhurbaşkanı danışmanı ve MİT yetkilisi olarak tanıtarak beş kişiyi 1 milyon 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen dört kişi tutuklandı. Şüpheliler, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte kimlik kartları, kuru sıkı tabanca ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.
6 Kasım 2024

Elazığ merkezli dört ilde düzenlenen operasyonda, evde ek iş ilanları vererek dolandırıcılık yapan 11 kişiden 10'u tutuklandı. Şüpheliler, evde sabun paketleme işi yaparak ek gelir elde etme vaadiyle insanları dolandırdı. Operasyonda sekiz cep telefonu ve 15 banka kartına el konuldu. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 Temmuz 2024

Hatay merkezli yedi ilde düzenlenen 'Mahzen-47' operasyonunda, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt liderleri İsmail Azar ve Hamza Mutlu dahil 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin medikal firmalar üzerinden usulsüz rapor çıkardıkları ve sahte reçeteler düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde, örgütün kamuyu yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı belirlendi.
16 Mayıs 2024

Kara para aklama ve diğer suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutukluluğuna yapılan itiraz, hakimlik tarafından reddedildi. Avukat Sevinç Horoz'un tahliye talebi üzerine dosya üst mahkemeye gönderildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çift hakkında, 200 milyon lira değerinde sahte fatura düzenleyerek para akladıkları iddiasıyla soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 14 kişi tutuklanmış, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 27 şirkete kayyım atanmıştı.
15 Kasım 2023

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu, 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık olayında 24 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanıyor. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun her bir mağdur için üç yıldan on yıla, toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu mağdurlar, şüphelilerin dolandırıcılık suçunu iştirak halinde işlediklerini iddia ediyor. Hakan Ateş ise suçlamaları reddederek, olaydan haberdar olduktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtiyor.
19 Kasım 2024

Anadolu Başsavcılığı, Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, örgüt kurma, malvarlığı aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıl hapis cezası talep etti. İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para girişi sağlandığı tespit edildi. Ayrıca, sosyal medya fenomeni olan bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
3 Temmuz 2024

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan Polat çifti, beyan ettikleri aylık gelirle sahip oldukları mal varlıklarını nasıl elde ettiklerine yönelik soruya cevap veremedi. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirtildi.
4 Kasım 2023

İzmir'de, borsa ve kripto para piyasasında yaklaşık 2 bin 500 kişiyi dolandırarak 2,5 milyar lira topladığı iddia edilen bir saadet zinciri operasyonu kapsamında, aralarında işadamı Sedat Ocakçı ve eşinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yatırımcılara borsa ve kripto piyasasında para kazandırma vaadiyle ve bir dron fabrikası kurarak kar payı dağıtma vaadiyle para topladıkları öne sürülüyor. Operasyon, Ocakçı'nın Adana'da yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanmasıyla sonuçlandı.
8 Şubat 2024

İzmir Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, evde ek iş ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 64 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 32'si tutuklandı. Şüphelilerin sahte kurum logoları ve belgeler kullanarak, kapora, sigorta ve veri ücreti adı altında para talep ettikleri belirlendi. Zanlıların İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelindeyse bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.
8 Temmuz 2024

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturmada, yurt dışında oldukları belirlenen dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş kişinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler de dahil olmak üzere toplam 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimler ev hapsiyle serbest bırakılırken, bazı şüpheliler tutuklandı.
13 Kasım 2024

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddialarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, müdürlükte maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemi yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin usulsüz tapu işlemlerinden 1 milyon liralık kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında tapu müdürleri ve memurlarının da bulunduğu 17 kişi yakalandı.
16 Ağustos 2024

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ağır ceza mahkemesine sevk edildi. İddianamede, şüphelilerin üç ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve 31 şirketin mal varlıklarına el konulması talep ediliyor. Soruşturma kapsamında, Polat çiftinin de dahil olduğu 24 kişi gözaltına alınmış ve 27 şirkete kayyum atanmıştı. Dilan Polat ve diğer şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.
9 Temmuz 2024

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında yasa dışı bahis oynanmasına teşvik etme suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kişiler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturma, yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçlamasıyla yürütülüyor.
11 Kasım 2024

Ankara başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen sekiz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerini satma vaadiyle sahte tapular düzenledikleri ve 40 milyon lira karşılığında dokuz tapu senedi verdikleri iddia ediliyor. Ayrıca, bir kuyumcunun altın kotasını yükseltme vaadiyle dolandırıldığı ve tehdit edildiği belirtildi. Başsavcılık, dokuz şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan soruşturma başlattı.
5 Kasım 2024

ABK hakkında kara para aklama iddianamesinde Ozan Can Yıldız, Fatih Akgül ve Selim Aytaç hakkında kredi dolandırıcılığı suçundan soruşturma açılması isteniyor. Savcı, kredi dolandırıcılığı suçlaması hakkında dosyayı örgütün öncül suçlarının soruşturulduğu savcılığa gönderdi. Şirket sahipleri, kredi dolandırıcılığı yapmadıklarını ve yüksek kredi limitlerine sahip olduklarını savundu. Ancak MASAK, Halkbank’ın kredi dosyasında şirket değerleme raporunun olmadığını tespit etti.
26 Haziran 2024

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yedi kişi daha gözaltına alındı. Polat çifti, sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirledi. Şüphelilerden sekizinin ifade işleminin tamamlandığı öğrenilirken, zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
3 Kasım 2023

İzmir'in Konak ilçesinde su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında sekiz şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheliden sekizi, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel de dahil olmak üzere, mahkemeye sevk edildi. Bilirkişi raporunda iki kurumun da ihmali olduğu belirtilmişti.
26 Temmuz 2024

Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da deprem ve Togg kredisi vaadiyle dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen 'Suflör' lakaplı kişinin de bulunduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silah, POS cihazları, cep telefonları ve para ele geçirildi. İnternet üzerinden sahte kredi vaatleriyle vatandaşları kandırdıkları ve banka hesaplarından para çektikleri tespit edildi.
10 Nisan 2023

İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan resen soruşturma başlattı. Ayrıca, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 kişi, kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sahte fatura düzenleyerek 200 milyon lira para aklandığı ve bu paranın gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı tespit edildi. Dilan Polat ve diğer bazı şüpheliler tutuklanırken, bazılarına yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
21 Ekim 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla ilgili olarak bazı tanınmış isimler ve sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlattı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu beş şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen dört şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bazı ünlü isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
13 Kasım 2024
İşaretlediklerim