mali suçlar

1 Ocak 2023 - 18 Nisan 2025

mali suçlar hakkında, 5 olumlu, 33 olumsuz, ve 15 önemli olmak üzere, toplam 49 olay izlendi.

Dilan Polat Engin Polat Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İstanbul İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü MASAK Milda Gayrimenkul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Anadolu başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Sıla Doğu Ankara Hazine ve Maliye Bakanlığı İzmir Ordu Feyzanur Başar Yalova Mehmet Şimşek Yavuz Selim Korkut İleyda Topal Murat Yiğit Manisa Kadir Yiğit Ekrem İmamoğlu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denizbank Polat çifti Eylül Öztürk Özkan Kırklareli
Dilan Polat Engin Polat Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) İstanbul İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü MASAK Milda Gayrimenkul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Anadolu başsavcılığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Sıla Doğu Ankara Hazine ve Maliye Bakanlığı İzmir Ordu Feyzanur Başar Yalova Mehmet Şimşek Yavuz Selim Korkut İleyda Topal Murat Yiğit Manisa

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik itibar suikasti düzenlediği iddialarına karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Özel, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Şimşek'in MASAK üzerinde baskı kurduğunu iddia etmişti. Bakanlık, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğunu belirterek, bu iddiaları şiddetle reddetti ve kınadı.
6 Nisan 2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik itibar suikasti düzenlediği iddiasıyla hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Özel, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Şimşek'in MASAK üzerinde baskı kurduğunu ve Türkiye'deki cuntanın mali ayağı olduğunu ileri sürdü. Bakanlık, MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğunu belirterek, bu iddiaları şiddetle reddetti ve kınadı.
6 Nisan 2025

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen MASAK raporu, İmamoğlu'nun mali bir suç işlemediğini ortaya koyuyor. Raporda, İmamoğlu'nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna dair bir veri bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun bazı kişilerle gayrimenkul alım-satım ilişkisi olduğu ancak bu kişilerin suçla bağlantılı olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı ifade ediliyor. Son kararın Cumhuriyet Savcılığı'na ait olduğu vurgulanıyor.
2 Nisan 2025

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki rapor iddialarına yanıt verdi. Özel, MASAK raporunun uzman imzası taşımadığını ve savcının suçlamalarını dayandırmak için yeterli uzman bulamadığını iddia etmişti. MASAK ise raporların uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından hazırlandığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sürece dahil olmadığını belirtti. Ayrıca, raporların başkanlık tarafından değerlendirildikten sonra işleme alındığı ifade edildi.
25 Mart 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında beş saat boyunca ifade verdi. 19 Mart'ta başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. İmamoğlu, daha önce yolsuzluk soruşturmasında 121 sayfalık bir ifade vererek tüm suçlamaları reddetmişti. Soruşturmalar, İstanbul dahil dört kentte ev baskınları ve gözaltılarla devam ediyor.
22 Mart 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltında bulunuyor. 19 Mart'ta başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İmamoğlu, daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında 121 sayfalık bir ifade vererek tüm suçlamaları reddetmişti. Şu anda İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltında bulunuyor.
22 Mart 2025

Sinop merkezli dört ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 23'ü tutuklandı. Operasyon, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlamasıyla gerçekleştirildi. Şüphelilerin yasadışı bahis oynattıkları ve kazançlarını banka hesapları aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesine göre, zanlıların işlem hacmi 9,9 milyar lira olarak belirlendi.
9 Mart 2025

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 20 kişi, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Beykoz Belediyesi'nde aramalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu gelişme, Beykoz Belediyesi'nde daha önce de usulsüz harcama iddialarıyla gündeme gelen bir dizi soruşturmanın parçası olarak değerlendiriliyor.
27 Şubat 2025

İzmir'de düzenlenen 'Hücre-11' operasyonunda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlamalarıyla 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu belgelerle icra takibi başlatarak mağdurların mal varlıklarına el koydukları ve yüksek faizle verdikleri paraları tahsil etmek için baskı kurdukları belirlendi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, çok sayıda çek ve senet ile mağdurların bilgilerinin yer aldığı belgeler ele geçirildi. Zanlıların mağdurlardan yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
12 Şubat 2025

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, avukatlara özel geliştirilen bir yazılım aracılığıyla kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi. 'Avatar' veya 'Adalet' adıyla bilinen yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre çalıştığı iddiasıyla satıldığı ve geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı belirlendi. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri dahil beş kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında hangi avukatların bu yazılımı kullandığına dair incelemeler sürüyor.
27 Ocak 2025

Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu, başkent Abuja'da 753 mülke el koyduğunu açıkladı. Bu mülklerin, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevden alınan eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'ye ait olduğu öne sürüldü. Emefiele, daha önce yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmış ve serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınmıştı. Bu gelişmeler, Nijerya'da yolsuzlukla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
4 Aralık 2024

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasadışı bahis suçuna karışan kişilerin mallarına el konulacağını duyurdu. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda, dolandırıcılık ve yasadışı bahisle mücadele için yeni stratejiler belirlendi. Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen suçların izlenmesi için yapay zeka destekli sistemler kullanılacak ve uluslararası işbirlikleri güçlendirilecek. Ayrıca, finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanmasını zorlaştırıcı önlemler alması gerektiği vurgulandı.
28 Kasım 2024

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, piyasada sahte döviz dolaştığına dair haberler üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda sahte olduğu belirlenen 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, sahte para basımında kullanılan ekipmanlar ve çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu sahte çek yaprakları da bulundu. Olay, sahte dolar iddialarına yönelik soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.
28 Kasım 2024

Denizli'de Ertuğrul S. ve Volkan Ç. isimli iki kişi, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını iddia ederek 200 milyon avroluk bir ponzi dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Ponzi şemasıyla yatırımcılara yüksek kar vaadinde bulunarak Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçilerden para topladıkları öne sürüldü. Denizli Valiliği, altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olay, Seçil Erzan davasına benzetilerek dikkat çekti.
7 Ekim 2024

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin sanal pos cihazını kapattı ve 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını tespit etti. Bu hesaplar aracılığıyla suç örgütlerine aktarılan paraların izini süren MASAK, ilgili kişileri adli makamlara bildirdi. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine yönelik erişim engelleri artırıldı ve bu sitelerle ilişkili finansal akışlar kesildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşları yasa dışı bahis sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve mevzuat değişiklikleri dahil yeni tedbirler üzerinde çalışıldığını belirtti.
6 Ekim 2024

Antalya merkezli bir forex dolandırıcılığı soruşturmasında, 30 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 133 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 79'u tutuklandı. Suç örgütü, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal danışmanlığını yürütüyor gibi yaparak 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesine göre, örgütün yönettiği para trafiği 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira olarak belirlendi. Şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.
28 Eylül 2024

Türkiye genelinde 58 ilde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına karışan 160 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
24 Eylül 2024

Silivri'de sokak hayvanları için kurulan 'Silivri Canları 2’nci Hayat Melekleri' adlı dernekte bağış paralarını kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen beş şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, dernek yöneticilerinin usulsüz işlemlerle olağan dışı zenginleştiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira para girişi olduğu ve bunun 30 milyon lirasının kişisel hesaplara aktarıldığı belirtildi. Beş şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
28 Ağustos 2024

AKP tarafından hazırlanan 31 maddelik kamuda tasarruf düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Eylül 2024'ten 1 Ocak 2025'e ertelendi. Düzenleme, taşıt ve iş makinelerinin satışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkileri, hibrit araçlar için ÖTV oranları ve kamu kurumlarının bütçe ödenekleri gibi konuları kapsıyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalması engellenecek.
18 Temmuz 2024

İzmir'in Aliağa ilçesinde gümrük çalışanları ve müşavirlerine yönelik rüşvet soruşturmasında 77 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve Aliağa Gümrük Müdürlüğü binasında yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.
9 Temmuz 2024
İşaretlediklerim